证券代码：301353 证券简称：普莱得 公告编号：2026-043
浙江普莱得电器股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江普莱得电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会
议于 2026 年 10 月 28 日以通讯表决方式召开。本次会议通知于 2026 年 10 月 24
日通过邮件方式发出。本次会议由董事长杨伟明先生召集并主持，应出席董事 8
人，实际出席董事 8 人，公司高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关
规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议的议案进行了认真审议，以记名投票方式表决并作出如
下决议：
（一）审议通过《关于调整 2026 年限制性股票激励计划授予价格及授予数
量的议案》
鉴于公司实施了 2025 年度权益分派方案，根据《上市公司股权激励管理办
法》、公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定和公司 2026 年第
一次临时股东会的授权，董事会同意对 2026 年限制性股票激励计划的授予价格
以及数量进行调整。本次调整后，公司 2026 年限制性股票激励计划首次及预留
授予价格为 10.68 元/股；授予数量为 169.47 万股，其中首次授予数量调整为
本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会审议通过，上海中联律师事
务所出具了相应的法律意见书。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整
（二）审议通过《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象授予部分预
留限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2026 年限制性股票激励计划（草
案）》等相关规定和公司 2026 年第一次临时股东会的授权，董事会认为公司 2026
年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意以 2026 年 10 月 28
日为部分预留限制性股票的授予日，授予价格为 10.68 元/股，向符合授予条件的
本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会审议通过，上海中联律师事
务所出具了相应的法律意见书。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向 2026
年限制性股票激励计划激励对象授予部分预留限制性股票的公告》。
（三）审议通过《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》
经审议，董事会同意公司于前次使用超募资金永久补充流动资金实施满十二
个月之日（即 2026 年 11 月 29 日）后，使用剩余超募资金 733.57 万元（含利息
收入及现金管理收益，最终以转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金，
该事项尚需提交公司股东会审议，自股东会审议通过后方可实施。本次使用剩余
超募资金永久补充流动资金后，公司超募资金将全部使用完毕，公司将按规定及
时办理注销相关募集资金专用账户的手续。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
保荐机构光大证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用剩
余超募资金永久补充流动资金的公告》。
（四）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
经审议，董事会同意在确保不影响公司及子公司正常经营的情况下，使用总
额度不超过 45,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，该事项无需
提交公司股东会审议，自董事会审议通过后方可实施。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
保荐机构光大证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部
分闲置自有资金进行现金管理的公告》。
（五）审议通过《关于<2026 年第三季度报告>的议案》
董事会对公司《2026 年第三季度报告》进行了认真审核，认为报告全面、
真实地反映了报告期内公司的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、
准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会审议通过。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年第
三季度报告》。
（六）审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》
公司拟于 2026 年 11 月 13 日召开 2026 年第三次临时股东会，本次会议采取
现场投票和网络投票相结合的方式召开。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开
三、备查文件
（一）第三届董事会审计委员会会议决议；
（二）第三届董事会薪酬与考核委员会会议决议；
（三）第三届董事会第三次会议决议；
《上海中联律师事务所关于浙江普莱得电器股份有限公司 2026 年限制
（四）
性股票激励计划调整授予价格及授予数量、预留授予相关事项的法律意见书》；
（五）《光大证券股份有限公司关于浙江普莱得电器股份有限公司使用剩余
超募资金永久补充流动资金的核查意见》；
（六）《光大证券股份有限公司关于浙江普莱得电器股份有限公司使用部分
闲置自有资金进行现金管理的核查意见》。
特此公告。
浙江普莱得电器股份有限公司
董 事 会
二〇二六年十月二十九日
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