证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2026- 039
思进智能成形装备股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
思进智能成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九
次会议于 2026 年 10 月 27 日在公司五楼会议室召开。会议通知以电话、专人及
电子邮件等相结合的方式已于 2026 年 10 月 22 日向全体董事发出，本次会议以
现场表决和通讯表决相结合的方式召开，应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人
（其中董事李梦思女士、独立董事李良琛先生以通讯方式出席会议并行使表决
权）。会议由公司董事长李忠明先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员
列席了本次会议。本次会议的通知、出席人数、召集、召开程序和议事内容均
符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件及《思进智能成形装备股份有限公司章程》
（以下简
称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
公司根据相关的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，起草了《2026
年第三季度报告》，主要内容为 2026 年第三季度公司的整体经营情况及主要财务
指标。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2026 年第三季度报告》（公告编号：
公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过了本议案，并同意提交公
司董事会审议。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
议案》
鉴于前次关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的授权即将到期，为提高
公司及子公司部分闲置自有资金的使用效率，同意公司及子公司继续使用不超过
人民币 60,000 万元（或等额外币，含本数）的闲置自有资金进行现金管理，用
于安全性高、流动性好的低风险投资产品。使用期限自股东会审议通过之日起
资金额不超过人民币 60,000 万元（或等额外币，含本数）。在公司股东会审议通
过后，授权公司管理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件，并负
责办理公司及子公司使用闲置自有资金购买银行理财产品等现金管理的具体事
宜，具体投资活动由公司财务部负责组织实施。
公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过了本议案，并同意提交公
司董事会审议。具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司及子公司使用部分闲置自有资
金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-041）。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
经董事会审议，同意于 2026 年 11 月 13 日召开 2026 年第一次临时股东会，
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通
知》（公告编号：2026-042）。
表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。
三、备查文件
特此公告。
思进智能成形装备股份有限公司董事会
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