证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2026-069
中国有色金属建设股份有限公司
第十届董事会第 26 次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第 26
次会议于 2026 年 10 月 16 日以邮件形式发出会议通知，于 2026 年 10 月 27 日在
北京市朝阳区安定路 10 号中国有色大厦 1622 会议室以现场加通讯方式召开。本
次董事会应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，董事会秘书及其他部分高级管理
人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和
《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会 2026 年第 5 次会议审议
通过。
具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2026 年第三季度报告》。
年度任期制契约化经营业绩考核责任书的议案》
（董事谭耀宇与本议案利益相关，
对本议案回避表决）。
本议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会 2026 年第 5 次会
议审议通过。
三、备查文件
特此公告。
中国有色金属建设股份有限公司董事会
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