证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2026-033
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十
六次会议于 2026 年 10 月 28 日上午 10:00 以现场表决和通讯表决相结合的方式
在深圳市宝安区石岩街道水田社区祝龙田北路 8 号劲拓高新技术中心（劲拓光电
产业园）研发中心 15 楼第一会议室召开。会议通知已于 2026 年 10 月 23 日以通
讯方式送达全体董事和高级管理人员。本次会议由董事长吴思远（Wu Siyuan）
先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中吴思远（Wu Siyuan）先
生、丁盛军先生、余盛丽女士、何鹏先生、周路明先生以通讯表决的方式出席会
议。公司全部高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议逐项审议通过了全部议案，并形成如下决议：
与会董事认真审议了公司编制的《2026 年第三季度报告》，一致认为报告
内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第三季度的实际经营情况，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
董事会审计委员会对本议案进行了事前审议，3 名委员均对本议案发表了同
意意见。
本议案具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网上的《2026 年第三季
度报告》等相关公告。
表决情况：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
第一个归属期归属条件成就的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，以及 2025 年第二次
临时股东会的授权，董事会认为本激励计划预留授予（第一批次）第一个归属期
归属条件已成就，同意为符合归属条件的 2 名激励对象办理归属事项，本次可归
属的限制性股票共计 9.20 万股。
董事会薪酬与考核委员会对本议案进行了事前审议，3 名委员均对本议案发
表了同意意见。广东崇立律师事务所对本次归属相关事项出具了法律意见书。
本议案具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网上的《关于 2025 年限
制性股票激励计划预留授予（第一批次）第一个归属期归属条件成就的公告》等
相关公告。
表决情况：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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