证券代码：002938 证券简称：鹏鼎控股 公告编号：2026-096
鹏鼎控股（深圳）股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”） 第四届董事
会第九次会议于 2026 年 10 月 28 日以通讯方式召开，相关会议通知及会议资料已
于 2026 年 10 月 24 日以电子邮件方式向公司全体董事发出。本次董事会会议应出
席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董事长沈庆芳先生主持，董事会秘书周红
女士出席了本次会议。本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）和《鹏鼎控股（深圳）股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）的相关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经过充分讨论，经董事以记名投票方式表决，作出如下决议：
全体董事审议并通过如下决议：
以上议案具体内容详见同日刊登在《证券时报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《2026 年第三季度报告》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
以上议案具体内容详见同日刊登在《证券时报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的
公告》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
以上议案具体内容详见同日刊登在《证券时报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《关于申请银行授信额度的公告》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
董事会同意调整向控股子公司提供借款额度，具体信息如下：
单位：万元
原资金贷与 本次调整后
贷出资金之公司 贷与对象 币别
额度 贷与额度
宏恒胜电子科技(淮安)有限公司 CNY 400,000 -
鹏鼎控股(深圳)股份有限公司
庆鼎精密电子(淮安)有限公司 CNY 400,000 450,000
宏启胜精密电子(秦皇岛)有限公司 宏恒胜电子科技(淮安)有限公司 CNY 50,000 -
PENG SHEN TECHNOLOGY
鹏鼎国际有限公司 USD 6,500 4,000
(THAILAND) CO.,LTD
PENG SHEN TECHNOLOGY
鹏鼎科技股份有限公司 TWD 130,000 100,000
(THAILAND) CO.,LTD
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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