证券代码：002993 证券简称：奥海科技 公告编号：2026-043
东莞市奥海科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
东莞市奥海科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会
议于 2026 年 10 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已
于 2026 年 10 月 17 日以通讯方式通知全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实
际出席董事 9 人，其中，董事刘蕾、刘旭、匡翠思、吴日诚、唐龙海以通讯方式
出席会议，董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、
召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的
有关规定，会议由董事长刘昊先生召集并主持。
二、董事会会议审议情况
《2026 年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上
海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案已经审计委员会审议并取得明确同意意见。
案》
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券
日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公
司向银行申请综合授信额度并提供担保的公告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案已经审计委员会审议并取得明确同意意见，尚需提交股东会审议。
薪酬与考核委员会及董事会先后审议了该议案。鉴于公司全体董事均为本次
董责险的被保险对象，属于利益相关方，基于谨慎性原则，全体委员及全体董事
均回避表决。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券
日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为公司及董
事、高级管理人员等购买责任险的公告》。
表决结果：0 票同意、0 票反对、0 票弃权、回避 9 票（全体董事回避表决）。
本议案直接提交股东会审议。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券
日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026
年第四次临时股东会的通知》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
议》；
会议决议》。
特此公告。
东莞市奥海科技股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
