证券代码：300663 证券简称：科蓝软件 公告编号：2026-076
债券代码：123157 债券简称：科蓝转债
北京科蓝软件系统股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三
次会议的会议通知于2026年10月22日以邮件方式发出，并于2026年10月27日以现
场与通讯表决相结合的方式召开。本次董事会会议由董事长王安京召集并主持。
本次会议应到董事9人，实到董事9人，董事会秘书列席会议。本次会议的召开符
合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《北京科蓝软件系统股份有限公
司章程》的规定。
二、 董事会会议审议情况
公司2026年第三季度报告已经编制完成，董事会认为公司2026年第三季度报
告符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
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