证券代码：002973 证券简称：侨银股份 公告编号：2026-122
债券代码：128138 债券简称：侨银转债
侨银城市管理股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
侨银城市管理股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会
议于 2026 年 10 月 24 日以专人送达、电话及电子邮件形式发出会议通知，会议
于 2026 年 10 月 27 日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长郭倍华女士
主持，会议应出席的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名，公司高级管理人员列
席了本次会议，本次会议召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定，会议所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，会议以记名投票方式审议通过以下议案：
（一）审议通过《关于〈2026 年第三季度报告〉的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过，并同意提交
董事会审议。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026
年第三季度报告》。
（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交公司股东会审议，并需经出席股东会的股东所持有效表决权
股份总数的 2/3 以上通过。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修
订〈公司章程〉的公告》。
（三）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
同意公司向以下银行申请综合授信额度：
为了满足公司日常生产经营的资金需求，公司拟向招商银行股份有限公司广
州分行申请综合授信额度不超过 1,000 万元人民币，授信期限不超过 1 年。
具体授信额度、授信品种及其他条款以公司与银行最终签订的协议为准，董
事会授权公司法定代表人郭倍华代表本公司办理上述授信、担保、贷款事宜并签
署合同及其他有关文件。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公
司向银行申请综合授信额度的公告》。
（四）审议通过《关于增加 2026 年度担保额度预计的议案》
为满足子公司经营及业务发展需要，子公司拟增加为纳入合并报表范围内的
子公司提供担保的额度预计。本次增加担保额度预计不超过 20,000 万元：其中
拟为资产负债率 70%以下的子公司担保的额度为 10,000 万元，拟为资产负债率
本次增加担保额度预计事项，子公司尚未与相关方签订协议，待实际融资及
担保发生时，担保金额、担保期限等内容由子公司与相关机构在以上担保额度内
共同协商确定，以正式签署的担保文件为准。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增
加 2026 年度担保额度预计的公告》。
（五）审议通过《关于召开 2026 年第六次临时股东会的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召
开 2026 年第六次临时股东会的通知》。
三、备查文件
特此公告。
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