证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2026-082
四川科伦药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”或“科伦药业”）第八届董
事会第十六次会议通知于 2026 年 10 月 23 日以电话和电子邮件方式送达全体董
事和高级管理人员。第八届董事会第十六次会议于 2026 年 10 月 28 日在科伦药
业会议室以通讯的方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司董事会秘
书及其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定，作出的决议合法有效。
本次会议由公司董事长刘革新先生主持，与会董事就以下议案进行了审议与
表决，形成了如下决议：
一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2026 年第
三季度报告的议案》
（www.cninfo.com.cn），同时刊登于 2026 年 10 月 29 日的《证券时报》《上海
证券报》《证券日报》和《中国证券报》。
此议案经董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。
二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于对外捐赠额度预
计的议案》
为切实履行企业社会责任，支持社会公益事业发展，彰显企业担当，根据《中
华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关
规定，结合公司经营实际，预计公司及下属子公司 2026 年度在总额不超过人民
币 1.63 亿元（该金额包含后续预计将要发生的捐赠及截至本次董事会前已履行
相应决策程序而发生的捐赠）范围内，开展公益性捐赠。为方便实施，授权公司
管理层在上述额度内负责相关具体事宜。
备查文件：
特此公告。
四川科伦药业股份有限公司董事会
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