证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2026-047
东北制药集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
会议于 2026 年 10 月 18 日发出会议通知，于 2026 年 10 月 28 日以通讯表决的方
式召开。
规范性文件和《东北制药集团股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法
有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并以记名投票表决方式通过以下议案：
议案一：关于公司 2026 年第三季度报告的议案
具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网的《东北制药集团股份有限公司
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案在提交董事会审议前，已通过董事会审计委员会审核。
议案二：关于变更总经理的议案
具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网的《东北制药集团股份有限公司
关于变更总经理、补选非独立董事及变更第十届董事会审计委员会委员的公告》
（公告编号：2026-049）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案在提交董事会审议前，已通过董事会提名委员会审核。
议案三：关于补选非独立董事的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网的《东北制药集团股份有限公司
关于变更总经理、补选非独立董事及变更第十届董事会审计委员会委员的公告》
（公告编号：2026-049）。
本议案在提交董事会审议前，已通过董事会提名委员会审核。本议案尚需提
交公司股东会审议。
议案四：关于变更第十届董事会审计委员会委员的议案
具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网的《东北制药集团股份有限公司
关于变更总经理、补选非独立董事及变更第十届董事会审计委员会委员的公告》
（公告编号：2026-049）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案在提交董事会审议前，已通过董事会提名委员会审核。
议案五：关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案
具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网的《东北制药集团股份有限公司
关于召开公司 2026 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-050）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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