证券代码：600930 证券简称：华电新能 公告编号：2026-043
华电新能源集团股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
第二届董事会第十九次会议在天津市滨海新区新华路 3360 号洲际酒店 7 层会议
室以现场方式举行。本次会议通知于 2026 年 10 月 22 日以电子邮件方式向全体
董事发出。公司全体 9 名董事亲自出席会议。会议由侯军虎董事长主持，公司高
级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》
等法规及规范性文件的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议经与会董事充分审议并有效表决，通过如下议案：
（一）审议通过《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》
该议案已经公司第二届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华
电新能源集团股份有限公司 2026 年第三季度报告》。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（二）审议通过《关于青海华电柴达木沙漠格尔木东基地 4×66 万千瓦煤
电项目投资决策的议案》
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（三）审议通过《关于公司经理层 2025 年度经营业绩考核情况和薪酬兑现
方案的议案》
该议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议通
过。
表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事侯军虎先生、吴豪先
生已回避表决。
（四）审议通过《关于公司经理层 2026 年度经营业绩责任目标及高级管理
人员薪酬方案的议案》
该议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议通
过。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华
电新能源集团股份有限公司关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公
告》。
表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事吴豪先生已回避表决。
该议案尚需提交公司股东会听取。
（五）审议《关于 2026 年公司董事薪酬方案的议案》
该议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议通
过，委员杨金观先生（独立董事）、高旭东先生（独立董事）已就独立董事薪酬
方案回避表决，委员林明双先生（非独立董事）已就非独立董事薪酬方案回避表
决。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华
电新能源集团股份有限公司关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公
告》。
表决情况：（1）独立董事薪酬方案，6 票同意、0 票反对、0 票弃权，独立
董事杨金观先生、高旭东先生、刘永前先生已回避表决；（2）非独立董事薪酬
方案，3 票同意、0 票反对、0 票弃权，非独立董事侯军虎先生、吴豪先生、王
元生先生、陈德贵先生、秦介海先生、林明双先生已回避表决。
该议案尚需提交公司股东会审议。
特此公告。
华电新能源集团股份有限公司董事会
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