证券代码：601330 证券简称：绿色动力 公告编号：临 2026-052
转债代码：113054 转债简称：绿动转债
绿色动力环保集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
绿色动力环保集团股份有限公司（以下简称“集团”或“公司”）第五届董
事会第二十九次会议于2026年10月28日在公司会议室以现场会议结合通讯方式
召开。会议通知已于2026年10月23日以电子邮件送达各位董事。会议应出席董事
管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、
法规、规范性文件以及《绿色动力环保集团股份有限公司章程》的有关规定。经
与会董事充分审议并经过有效表决，本次会议审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于向激励对象授予预留部分（第二批）限制性股票的议案》。
同意向符合授予条件的 4 名激励对象授予预留部分（第二批）共 72 万股限制性
股票，授予价格为 3.93 元/股，授予日为 2026 年 10 月 28 日。具体内容详见与
本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向 A 股限制
性股票激励计划激励对象授予预留部分（第二批）限制性股票的公告》。
表决情况：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会审议通过。
二、审议通过了《关于制定<融资管理办法>的议案》。为进一步规范公司融
资行为，同意公司在原《融资管理办法》的基础上，整合公司现行融资决策、对
外担保、保函管理等相关制度，制定的新《融资管理办法》；同意废止公司原《融
资管理办法》《融资决策制度》《对外担保制度》以及《财务标准化工作手册—
—保函管理》。
表决情况：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
三、审议通过了《关于修订<投资管理规定>的议案》。为进一步健全公司投
资管理制度体系，提升投资决策的科学性、合规性与执行效率，同意公司修订的
《投资管理规定》。
表决情况：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
特此公告。
绿色动力环保集团股份有限公司董事会
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