证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2026-033
宇环数控机床股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次
会议于 2026 年 10 月 28 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知以专人送达、
电子邮件相结合的方式已于 2026 年 10 月 19 日向各位董事发出。本次会议应出
席董事 7 名，实际出席董事 7 名，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、
法规及《公司章程》的规定。
本次会议由董事长许世雄先生主持，公司高级管理人员列席了会议。经与
会董事审议，形成了如下决议：
一、审议通过了《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》
与会董事认真审议了公司《2026 年第三季度报告》，认为报告的编制和审
核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
公司 2026 年第三季度报告中的财务信息在提交董事会审议前已经公司第五
届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。
二、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
根据公司生产经营的需要，为保障公司各项业务顺利开展，公司及子公司
拟向银行申请总额不超过人民币 60,000 万元的综合授信额度（最终以银行实际
审批的授信额度为准），授信内容包含但不限于：贷款、贸易融资、票据贴现、
商业汇票承兑、保函、信用证等品种，授信有效期限为 12 个月，在授信期限内，
授信额度可循环使用。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司
向银行申请综合授信额度的公告》。
表决结果：有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。
三、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
鉴于公司目前经营情况良好，资金充裕，合理利用公司闲置的自有资金可
获取较好的投资回报，提高公司资金使用效率。在保证公司正常经营和资金安
全的前提下，同意公司拟使用不超过人民币 35,000 万元的闲置自有资金进行现
金管理，有效期限为 12 个月，在上述有效期限及额度范围内，资金可以滚动使
用。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用
部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。
四、审议通过了《关于制定<证券事务档案管理制度>的议案》
表决结果：有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
《宇环数控机床股份有限公司证券事务档案管理制度》具体内容详见指定
信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、审议通过了《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》
同意公司于 2026 年 11 月 17 日（星期二）下午 14：30 在公司二楼会议室
召开 2026 年第二次临时股东会。
表决结果：有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开
六、备查文件
（一）公司第五届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
宇环数控机床股份有限公司 董事会
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