证券代码：002693 证券简称：双成药业 公告编号：2026-062
海南双成药业股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议
通知于 2026 年 10 月 23 日以书面送达或电子邮件等方式发出，并于 2026 年 10
月 28 日 9:00 以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事 5 人，实际参加
表决的董事 5 人。本次会议由董事长王成栋先生主持，公司董事会秘书及其他高
级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合有关法律法规、公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案中的财务信息部分已经公司董事会审计委员会审议通过。
详情请见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网的《海南双
成药业股份有限公司 2026 年第三季度报告》。
（二）审议通过《关于为控股子公司银行借款展期提供担保暨关联交易的议
案》
表决情况：同意 3 票，回避 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
宁波双成药业有限公司（以下简称“宁波双成”）为公司产品注射用紫杉醇
（白蛋白结合型）的生产企业，根据其业务发展和生产经营需要，对银行借款进
行展期。公司本次为其提供担保事项符合公司整体经营和业务发展需要，同时，
公司控股股东海南双成投资集团有限公司（以下简称“双成集团”）提供相同额
度的担保和宁波双成以不动产权抵押进行担保，风险可控。本次对外担保的决策
程序符合公司内部控制制度、公司章程及有关法律法规的规定，不存在违规担保
行为，不会损害公司及中小股东的利益。综上，公司董事会同意公司为宁波双成
银行借款展期提供连带责任保证担保，同意授权公司管理层签署担保合同等相关
的法律文件。
王成栋先生、Wang Yingpu 先生系关联董事，已对本议案回避表决。
本议案尚需提交公司股东会审议，关联股东应回避表决。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意将该议案提
交董事会审议。
详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于为控股
子公司银行借款展期提供担保暨关联交易的公告》。
（三）审议通过《关于向控股子公司提供财务资助展期暨关联交易的议案》
表决情况：同意 3 票，回避 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
宁波双成为公司产品注射用紫杉醇（白蛋白结合型）的生产企业。公司本次
为宁波双成提供财务资助，能够支持宁波双成业务开展，满足其资金周转及日常
生产经营需要。宁波双成目前经营管理情况正常，整体风险可控。本次提供财务
资助，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司将密切关注宁波
双成的经营管理，控制资金风险。同时，双成集团也将按其持股比例以同等条件
提供财务资助。因此，董事会同意本次公司向宁波双成提供财务资助展期暨关联
交易事项。
王成栋先生、Wang Yingpu 先生系关联董事，已对本议案回避表决。
本议案尚需提交公司股东会审议，关联股东应回避表决。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意将该议案提
交董事会审议。
详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于向控股
子公司提供财务资助展期暨关联交易的公告》。
（四）审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日刊登于巨潮资讯网修订后的《海南双成药业股份有限公司董事会秘
书工作细则（2026 年 10 月修订）
》。
（五）审议通过《关于召开 2026 年第四次临时股东会的议案》
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
通知内容请见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网的《关
于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》。
三、备查文件
海南双成药业股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
