证券代码：301638 证券简称：南网数字 公告编号：2026-040
南方电网数字电网研究院股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
南方电网数字电网研究院股份有限公司（以下简称“公
司”）于 2026 年 10 月 21 日以书面方式发出 2026 年第十次
董事会（临时）会议的通知，并于 2026 年 10 月 27 日在公
司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开会议，本次会
议应出席董事 9 人，实际出席 9 人（其中，董事张昆委托董
事林志波表决，董事林志波、胡荣、刘柳，独立董事郭飞、
李志宏、石向阳以通讯表决方式出席会议）。会议由公司董
事长刘育权先生主持，公司总会计师、董事会秘书，纪委书
记及总法律顾问列席了会议。本次会议的召开与表决程序符
合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，会议以记名投票方式形成以下决
议：
（一）审议通过《关于签署佰聆数据股份有限公司股权
回购协议的议案》
— 1 —
董事会同意公司签署佰聆数据股份有限公司股权回购
协议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会战略与投资委员会研究通过。
（二）审议通过《关于公司使用暂时闲置募集资金进行
现金管理的议案》
董事会同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计与风险委员会研究通过。具
体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（三）审议通过《关于南方电网数字电网研究院股份有
限公司 2026 年第三季度报告的议案》
董事会同意公司 2026 年第三季度报告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计与风险委员会研究通过。具
体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的相关报告。
（四）审议通过《关于南方电网数字电网研究院股份有
限公司市值管理细则的议案》
董事会同意公司市值管理细则。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关制度。
— 2 —
（五）审议通过《关于南方电网数字电网研究院股份有
限公司投资者关系管理细则（2026 年版）的议案》
董事会同意公司投资者关系管理细则（2026 年版）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关制度。
三、备查文件
（一）《2026 年第十次董事会（临时）会议决议》
（二）《2026 年第八次董事会审计与风险委员会会议决
议》
（三）《2026 年第三次董事会战略与投资委员会会议决
议》
特此公告。
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