证券代码：600038 证券简称：中直股份 公告编号：2026-034
中航直升机股份有限公司
第九届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中航直升机股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十
七次会议于 2026 年 10 月 17 日以直接送达或电子邮件等方式发出会议
通知及会议资料，于 2026 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开。出席本
次会议的董事应到九人，实到九人。董事闫灵喜、赵卓、周国臣、许建
华、徐滨、余小林、刘振、赵慧侠、唐春林以通讯表决方式参会。本次
会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件及《中航直升机股份有限公司章程》（以下简称《公司
章程》）的规定。
本次会议由董事长闫灵喜先生主持。
会议议程如下：
经董事会会议表决，通过了以下决议：
机股份有限公司 2026 年第三季度报告》，同意《中航直升机股份有
限公司 2026 年第三季度报告》的内容。《中航直升机股份有限公司
章程》等相关规定，公允地反映了公司 2026 年第三季度的财务状
况和经营成果等事项，所披露的报告内容真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见同日披露的《中
航直升机股份有限公司 2026 年第三季度报告》。在提交本次董事
会审议前，本议案已经第九届董事会审计委员会第十三次会议审议
通过。
特此公告。
备查：
决议。
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