证券代码：600396 证券简称：华电辽能 公告编号：临 2026-050 号
华电辽宁能源发展股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
华电辽宁能源发展股份有限公司（以下简称公司）于 2026
年 10 月 27 日以现场和通讯方式召开了第九届董事会第七次会议。
公司董事长姜青松先生主持会议，会议应出席董事 12 名，实际
参加表决董事 12 名；公司高级管理人员列席了会议。本次会议
通知于 2026 年 10 月 22 日以短信、邮件等方式向各位董事发出，
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司
章程》的要求，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）同意《关于审议〈2026 年第三季度报告〉的议案》；
同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司第九届董事会审计委员会 2026 年第三次会议同意将本
议案提交公司董事会审议。
《 2026 年 第 三 季 度 报 告 》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
www.sse.com.cn。
（二）同意《关于审议推动公司法治建设进一步走深走实方
案及工作任务分工表的议案》。
同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司第九届董事会战略委员会 2026 年第四次会议同意将本
议案提交公司董事会审议。
同意《华电辽宁能源发展股份有限公司法治建设进一步走深
走实方案》及工作任务分工表。
特此公告
华电辽宁能源发展股份有限公司董事会
二〇二六年十月二十九日
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