证券代码：300464 证券简称：星徽股份 公告编号：2026-112
广东星徽精密制造股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次
会议于 2026 年 10 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本会议通知
已于 2026 年 10 月 22 日以通讯方式发出。本次会议应出席董事 7 名，实际出席
董事 7 名。会议由公司董事长蔡耿锡先生主持，高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等相关
法律法规和《广东星徽精密制造股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）
的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
公司编制的《2026 年第三季度报告》公允地反映了公司的经营状况和经营
成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
《2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-115）同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
此议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
会议同意拟聘任北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度
财务报表及内部控制审计机构。
《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2026-113）同日披露于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
。
此议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，完善公司治理结构，根据
《上市公司治理准则》的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《董事、高级
管理人员薪酬管理制度》进行修订。
《董事、高级管理人员薪酬管理制度》同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
此议案尚需提交公司股东会审议。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意公司于 2026 年 11 月 16 日 14:30，在公司会议室召开 2026 年第三次临
时股东会现场会议。
《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》
（公告编号：2026-114）同日
披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
广东星徽精密制造股份有限公司董事会
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