证券代码：002050 证券简称：三花智控 公告编号：2026-068
浙江三花智能控制股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十
四次会议于 2026 年 10 月 14 日以书面形式或电子邮件形式通知全体董事，于
全体高级管理人员列席了会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符
合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了以下议案：
一、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2026 年三
季度报告》。该议案已经董事会审计委员会审议通过。
该议案内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证
券时报》《上海证券报》上刊登的公告（公告编号：2026-069）。
二、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于调整公司
金土先生、倪晓明先生、陈雨忠先生、张少波先生回避表决。
该议案在提交董事会审议前，已经独立董事专门会议审议通过，并取得全
体独立董事同意。
该议案内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证
券时报》《上海证券报》上刊登的公告（公告编号：2026-070）。
特此公告。
浙江三花智能控制股份有限公司
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