证券代码：300812 证券简称：易天股份 公告编号：2026-030
深圳市易天自动化设备股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
四次会议于 2026 年 10 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会
议通知于 2026 年 10 月 23 日以电子邮件的方式送达。本次会议由公司董事长肖
学礼先生召集并主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中董事高军
鹏先生、独立董事户青女士、独立董事邓选民先生以通讯方式出席会议。公司高
级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的
有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真审议和表决，形成决议如下：
公司董事会严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了《2026
年第三季度报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第三季度
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经第四届董事会审计委员会审议通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司
《2026 年第三季度报告》。
鉴于公司董事会运作管理的需要，经董事长提名，董事会同意聘任周芳洁女
士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展公司治理相关会议运作、信息披露、
股权管理及投资者关系管理等各项工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第
四届董事会任期届满之日止。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
聘任公司证券事务代表的公告》。
三、备查文件
特此公告。
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