证券代码：002602 证券简称：世纪华通 公告编号：2026-056
浙江世纪华通集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 16
日通过专人送达、电子邮件、电话等方式发出召开第六届董事会第二十二次会议
的通知，并于 2026 年 10 月 26 日发出补充通知，经全体董事一致同意增加《关
于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》。会议于 2026 年 10 月 28 日
在上海市浦东新区环科路 1125 号公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。
会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，非独立董事李纳川、何九如、赵骐及
独立董事李臻、张欣荣、姚承骧通过通讯表决方式与会。会议由公司董事长王佶
先生主持，董事会秘书列席本次会议。本次会议的召开及表决程序符合有关法律
法规和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议通过了以下议案：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《2026 年第三季度报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审核，董事会认为编制和审核《2026 年第三季度报告》的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案在提交董事会前已经公司第六届董事会审计委员会 2026 年第六次会
议审议通过。
《2026 年第三季度报告》同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《证
券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，结合公司目前的财务
状况、经营情况、估值水平等因素，为进一步完善公司管理团队和核心员工持股
的长效激励与约束机制，确保公司长期经营目标的实现，同时为增强投资者对公
司的投资信心，树立公司良好的资本市场形象，公司拟使用公司自有资金或自筹
资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，用于实施股权激励或员工持股计划。
本次回购的资金总额不低于人民币 30,000 万元（含）且不超过人民币 60,000 万
元（含），回购价格不超过 20.40 元/股（含）。回购实施期限自公司董事会审议
通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。同时，董事会同意授权公司经营层具
体办理本次回购股份的相关事宜。
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上
海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于以集中竞价交易方式回
购公司股份的预案》（公告编号：2026-057）。
三、备查文件
特此公告。
浙江世纪华通集团股份有限公司董事会
二○二六年十月二十八日
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