证券代码：605398 证券简称：新炬网络 公告编号：2026-033
上海新炬网络信息技术股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二
次会议于 2026 年 10 月 22 日以书面方式发出通知，并于 2026 年 10 月 28 日以现场
结合通讯方式召开。会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。会议的召
集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海新炬网络信息技术股份有限公司
章程》等有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司 2026 年
第三季度报告》。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。
表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于对控
股子公司增资的公告》（公告编号：2026-034）。
本议案已经公司第四届董事会战略委员会第一次会议审议通过。
表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。
特此公告。
上海新炬网络信息技术股份有限公司董事会
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