证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临 2026-062
山东黄金矿业股份有限公司
第七届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
山东黄金矿业股份有限公司（以下称“公司”）第七届董事会第二十二次会
议于2026年10月28日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应参会董事8人，
实际参会董事8人。会议的召开符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》
《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港《公司条例》等监管规定以及
《公司章程》规定，会议合法有效。
经与会董事审议，会议以记名投票表决方式，形成如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一） 审议通过了《公司2026年第三季度报告》
董事、高级管理人员对公司2026年第三季度报告签署了书面确认意见。具体
内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《2026
年第三季度报告》。
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于公司调整2026年度日常关联交易额度上限的议案》
（关联董事汤琦回避表决，其他7名董事全部同意）
本议案提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《山东黄金矿业股份有限公司关于调整 2026
年度日常关联交易额度上限的公告》（临 2026-063 号）。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
（三）审议通过了《关于签订〈综合服务框架协议〉及确认公司2027-2029
年度日常关联交易额度上限的议案》（关联董事汤琦回避表决，其他7名董事全
部同意）
本议案提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《山东黄金矿业股份有限公司 2027-2029 年度
日常关联交易公告》（临 2026-064 号）。
本议案尚需提请公司股东会审议，关联股东需回避表决。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
山东黄金矿业股份有限公司董事会
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