证券代码：601857 证券简称：中国石油 公告编号：临 2026-024
中国石油天然气股份有限公司
第十届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中国石油天然气股份有限公司（以下简称公司）董事会于2026年10
月13日向公司全体董事发出会议通知，以书面方式召开第十届董事会第
三次会议，并于2026年10月28日形成有效决议。本次会议符合《中华人民
共和国公司法》和《中国石油天然气股份有限公司章程》的规定，合法、
有效。
二、董事会会议审议情况
出席会议的董事讨论了以下议案，并形成如下决议：
（一）审议通过《关于公司2026年第三季度报告的议案》；
本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过，并同意提
交董事会审议。
议案表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。
（二）逐项审议通过《关于修订董事会授权管理办法等制度的议案》
；
议案表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。
的议案》；
议案表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。
议案表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于聘用公司证券事务代表的议案》；
董事会同意聘用宋磊先生为公司证券事务代表。
议案表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过《关于批准注册使用香港联合交易所有限公司联讯
通账户的议案》；
董事会批准公司注册使用香港交易所联讯通，同意接受联讯通的条
款及细则，并授权公司香港总代表张磊先生作为联讯通管理员，签署《香
港交易所联讯通条款及细则》接受函及其他所需文件，开展联讯通注册
相关工作。
议案表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中国石油天然气股份有限公司董事会
二〇二六年十月二十八日
附件：
宋磊先生简历
宋磊，现任公司综合管理部（董事会办公室）证券事务与投资者关
系负责人。宋先生是高级经济师，获管理学硕士学位。2024年12月任公
司综合管理部（董事会办公室）高级专家、证券事务与投资者关系负责
人等职务。
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