证券代码：688359 证券简称：三孚新科 公告编号：2026-049
广州三孚新材料科技股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三
次会议于 2026 年 10 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议
通知已于 2026 年 10 月 18 日以电子通讯等方式送达公司全体董事，并于 2026
年 10 月 22 日通过电子通讯等方式发出增加临时提案的补充通知。本次会议为定
期会议。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，部分高级管理人员列席
了本次会议。本次会议由公司董事长、总经理上官文龙先生主持，本次会议的召
集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《广州三孚新材料
科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《广州三孚新材料科
技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》
董事会认为公司 2026 年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法
规及《公司章程》的规定；公司 2026 年第三季度报告的内容与格式符合相关规
定，反映了公司 2026 年第三季度的财务状况和经营成果；2026 年第三季度报告
编制过程中，未发现公司参与 2026 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保
密规定的行为；全体董事保证公司 2026 年第三季度报告披露的信息真实、准确、
完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。董事会同意《关于公司
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2026 年第二次以集中竞价交易方式回购公司股份方
案的议案》
基于对公司未来发展前景的信心和对公司长期投资价值的认可，同时有效地
将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，更好地推进“提质增效
重回报”行动，以促进公司稳定、健康、可持续发展，公司董事会同意公司以集
中竞价交易方式回购公司股份，回购股份将在未来适宜时机全部用于员工股权激
励或员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币 2,500 万元（含），不超过
人民币 5,000 万元（含），回购股份的价格不超过人民币 145.00 元/股，回购期
限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。董事会同意授
权公司管理层具体办理本次回购股份的相关事宜。董事会同意《关于 2026 年第
二次以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。
该议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案所述内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《广州三孚新材料科技股份有限公司关于 2026 年第二次以集中竞价交易
方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-050）。
该议案无需提交股东会审议。
特此公告。
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