证券代码：001227 证券简称：兰州银行 公告编号：2026-038
兰州银行股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告
本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
兰州银行股份有限公司（以下简称“本行”）第六届董事会第十次会议通知以
电子邮件方式于 2026 年 10 月 16 日发出，会议于 2026 年 10 月 28 日以书面传签
方式召开。本次会议应参与表决董事 8 名，实际参与表决董事 8 名。会议的召开
符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《兰州银行
股份有限公司章程》的规定，合法有效。
一、会议审议情况
（一）审议通过了《兰州银行股份有限公司 2026 年第三季度报告》
本议案已经本行董事会审计委员会 2026 年第七次会议审议通过。本报告同
日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。
本议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过了《兰州银行股份有限公司 2026 年第三季度第三支柱信息
披露报告》
本议案已经本行董事会审计委员会 2026 年第七次会议审议通过。本报告同
日在兰州银行门户网站（www.lzbank.com）披露，供投资者查阅。
本议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过了《关于与甘肃兰银金融租赁股份有限公司关联交易的议案》
本议案已经本行董事会风险管理及关联交易控制委员会 2026 年第七次会议
审议通过，全体独立董事已对该事项发表了同意的书面意见。
本议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过了《关于同意甘肃兰银金融租赁股份有限公司以未分配利润
转增股本的议案》
同意控股子公司甘肃兰银金融租赁股份有限公司以截至 2026 年 8 月 31 日未
分配利润 1.5 亿元人民币按照现有股东持股比例同比例转增股本。转增后，甘肃
兰银金融租赁股份有限公司总股本由 7.5 亿股增至 9 亿股；注册资本由 7.5 亿元
增至 9 亿元；各股东持股比例不变，本行持股总数由 4.5 亿股增至 5.4 亿股，持
股比例仍为 60%。
本议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议通过了《关于制定〈兰州银行股份有限公司声誉风险管理办法〉
的议案》
本议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
会议还听取了《兰州银行股份有限公司 2026 年前三季度经营管理情况的报
告》《关于对兰州银行表内外投资业务专项审计的报告》《关于对兰州银行市场
风险管理专项审计的报告》。
二、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
（二）董事会专门委员会审议的证明文件
特此公告。
兰州银行股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
