证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2026-061
海能达通信股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
以电话、网络通讯方式于 2026 年 10 月 24 日发出。
决方式出席会议的董事 3 人）。以通讯表决方式出席会议的是独立董事张学斌先生、
独立董事李强先生、独立董事王兴军先生。
司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
案》。
同意对外报送公司 2026 年第三季度报告。
《海能达通信股份有限公司 2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-057）详
见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
构和内部控制审计机构的议案》。
同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构和
内部控制审计机构，聘期为一年，并提请股东会授权公司管理层根据当年审计工作情
况确定审计费用。
《关于续聘 2026 年度财务审计机构和内部控制审计机构的公告》（公告编号：
国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
时股东会的议案》。
同意公司于 2026 年 11 月 20 日（星期五）召开 2026 年第三次临时股东会，股
权登记日拟定为 2026 年 11 月 13 日（星期五）。
《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-059）详见公
司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
特此公告。
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