股票代码: 000777 公司简称：中核科技 公告编号:2026-033
中核苏阀科技实业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
中核苏阀科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议于 2026
年 10 月 16 日以书面方式向全体董事发出会议通知，会议于 2026 年 10 月 27 日在公司会议
室以现场和视频相结合的方式召开。
会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中，董事马瀛授权董事龙云飞代为表决。
经全体董事推举，由董事龙云飞主持会议。公司董事会秘书列席了本次董事会。本次会议的
召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
会议内容如下：
一、审议并通过了关于《变更董事及调整董事会专门委员会人员》的议案 ；
经审议，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票
本议案经第九届董事会提名委员会 2026 年第 2 次会议审议通过。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于拟变更董事及调整董
事会专门委员会人员的公告》（公告编号：2026-036）。
本议案需提交公司股东会审议。
二、审议并通过了关于《2026 年三季度报告》的议案；
经审议，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票
《2026 年三季度报告》经第九届董事会审计委员会 2026 年第 4 次会议审议通过。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2026 年三季度报告》（公
告编号：2026-034）。
三、审议并通过了关于《续聘会计师事务所》的议案；
经审议，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票
本议案经第九届董事会审计委员会 2026 年第 4 次会议审议通过。
股票代码: 000777 公司简称：中核科技 公告编号:2026-033
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于拟续聘会计师事务所
的公告》（公告编号：2026-035）。
本议案需提交公司股东会审议。
四、审议并通过了关于《召开 2026 年第四次临时股东会》的议案；
经审议，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票
公司 2026 年第四次临时股东会决定于 2026 年 11 月 16 日 15:00 在苏州市虎丘区珠江路
合的方式审议以下内容：
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于召开公司 2026 年第
四次临时股东会的通知》（公告编号：2026-037）。
特此公告。
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