证券代码：301373 证券简称：凌玮科技 公告编号：2026-98
广州凌玮科技股份有限公司
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司独立
董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关规定的要求，广州
凌玮科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事专门会议第
六次会议于 2026 年 10 月 28 日在公司总部大会议室以现场结合通讯方式召开，
会议通知已于 2026 年 10 月 26 日以电子邮件、微信通知等方式送达给各位独立
董事。本次会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人，会议由独立董事刘慧芬
女士召集并主持，公司董事会秘书列席了本次会议。会议审议通过了如下议案：
一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于使用闲置自有
资金进行现金管理的议案》。
经审查，公司独立董事认为：在确保不影响公司主营业务正常开展的前提下，
公司及子公司拟使用不超过 12 亿元（含 12 亿元）的自有闲置资金进行现金管理，
投资购买安全性高、流动性好、风险低的具有合法经营资格的金融机构销售的理
财产品、存款类产品和债券等投资产品。有利于提高公司资金的使用效率，增加
资金收益，为公司及股东获取更多投资回报。公司已制定了风险控制措施，同时
该事项的决策程序符合相关法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害公司和
股东利益的情形。因此，同意公司及子公司使用不超过 12 亿元（含 12 亿元）的
自有闲置资金进行现金管理，并同意将本事项提交董事会和股东会审议。
二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于使用部分暂时
闲置募集资金进行现金管理的议案》。
经审查，公司独立董事认为：公司及子公司在确保募集资金投资项目建设正
常进行的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，投资购买安全性高、
流动性好、风险低的具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品或存款类产
品。有利于提高募集资金使用效率，为公司及股东获取更多投资回报。公司已制
定了风险控制措施，同时该事项的决策程序符合相关法律、法规、规范性文件的
规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。因此，同意公司及
子公司使用不超过 1 亿元（含 1 亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，并同
意将本事项提交董事会和股东会审议。
（本页无正文，为《广州凌玮科技股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议
第六次会议决议》之签署页）
出席会议的独立董事签名：
刘慧芬 成群善 李红喜
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