证券代码：003011 证券简称：海象新材 公告编号：2026-057
浙江海象新材料股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江海象新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一
次会议于 2026 年 10 月 28 日在公司会议室召开。本次会议应到董事 7 人，实到
董事 7 人，公司董事会秘书列席会议。会议通知已于 2026 年 10 月 23 日通过邮
件和电话的方式送达各位董事。会议由公司董事长王周林先生主持。本次会议的
召开符合《公司法》《公司章程》以及有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，形成了以下决议：
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十五次会议审核通过。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于证券时报、证券日报和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《浙江海象新材料股份有限公司 2026 年第
三季度报告》（公告编号：2026-058）。
为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，同时为
提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司及子公司拟开展外汇套期保值
业务。在授权期限内，公司及子公司预计动用的交易保证金和权利金上限（包括
为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留
的保证金等）不超过 300 万美元（含等值其他币种），预计任一交易日持有的最
高合约价值不超过 5,000 万美元（含等值其他币种），任一时点的交易金额（含
前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过已审议额度。经董事会审议通
过该议案之日起 12 个月，交易额度在有效期内可循环使用。本议案已经公司第
三届董事会审计委员会第十五次会议审核通过。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于证券时报、证券日报和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《浙江海象新材料股份有限公司关于开展外
汇套期保值业务的公告》（公告编号：2026-059）。
在不影响公司正常经营及风险可控的前提下，公司及子公司拟合理使用闲置
自有资金用于购买理财产品，额度不超过人民币 3 亿元，投资期限为自董事会批
准之日起 12 个月。本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十五次会议审核
通过。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于证券时报、证券日报和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《浙江海象新材料股份有限公司关于使用闲
置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-060）。
三、备查文件
议；
特此公告。
浙江海象新材料股份有限公司董事会
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