证券代码：300925 证券简称：法本信息 公告编号：2026-064
深圳市法本信息技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
深圳市法本信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二
十次会议于 2026 年 10 月 27 日以现场结合通讯的方式召开，本次会议通知已于
会议由董事长严华先生主持，本次会议应参加表决的董事 8 名，实际参加表
决的董事 8 名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程
序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公
司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、会议审议情况
（一）审议通过《2026 年第三季度报告》
经与会董事审议，同意通过公司《2026 年第三季度报告》。公司 2026 年第
三季度报告全文的编制程序、内容、格式符合规定。三季报编制期间，未有泄密
及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意票 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票，议案获得通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2026
年第三季度报告》（公告编号：2026-062）。
（二）审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》
经审议，公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
会同意提请股东会授权公司管理层根据 2026 年度具体的审计要求和审计范围，
与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定 2026 年度相关审计费用并签署
相关协议。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意票 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票，议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
续聘公司 2026 年度审计机构的公告》（公告编号：2026-065）。
（三）审议通过《关于为子公司提供履约担保额度的议案》
经审议，公司董事会认为：公司基于子公司法本信息技术（香港）有限公司
项目执行及业务发展的需要对项目履约担保额度进行预计，旨在保障子公司正常
履行项目合同，符合公司及子公司发展要求，不会对公司的正常运作造成不良影
响。在额度范围内，公司董事会授权公司法定代表人或指定的代理人审核并签署
上述担保额度范围内的所有文件，授权期限自董事会通过之日起 12 个月内有效。
表决结果：同意票 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票，议案获得通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
为子公司提供履约担保额度的公告》（公告编号：2026-066）。
（四）审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
经审议，公司董事会同意公司及子公司向银行及非银行金融机构申请总额不
超过人民币 50.00 亿元的综合授信额度，授信业务范围包括但不限于流动资金贷
款、项目贷款、开立银行承兑汇票、开立信用证、保函等。综合授信额度授权有
效期自股东会审议通过之日起 12 个月，在以上额度范围内可循环使用。以上授
信额度不等于实际融资金额，具体融资金额将视公司实际需求来确定，具体授信
方式、金额、期限等以公司或子公司与授信机构实际签订的正式协议或合同为准。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意票 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票，议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-067）。
（五）审议通过《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的
议案》
经审议，公司董事会认为：为了提高自有资金及募集资金使用效率，更好的
实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益，在确保不影响公司正常经营的
情况下，公司拟使用总额度不超过人民币 12.00 亿元暂时闲置募集资金及闲置自
有资金进行现金管理的期限（其中使用暂时闲置首次公开发行股票募集资金现金
管理额度不超过人民币 2.00 亿元、使用暂时闲置向不特定对象发行可转换公司
债券募集资金现金管理额度不超过人民币 5.00 亿元、使用暂时闲置自有资金现
金管理额度不超过人民币 5.00 亿元），决议有效期自公司股东会审议通过该议
案起一年。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意票 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票，议案获得通过。
保荐机构方正证券承销保荐有限责任公司出具了核查意见。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
（公告编号：2026-068）。
使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》
（六）审议通过《关于 2025 年员工持股计划预留受让股份锁定期届满暨第
一个归属期归属条件成就的议案》
经审议，公司董事会认为：公司 2025 年员工持股计划预留受让股份锁定期
将于 2026 年 10 月 29 日届满，结合公司层面 2025 年度业绩考核和个人层面绩效
考核达标情况，本员工持股计划第一个归属期归属条件已成就，本次可归属标的
股份数量为 82,074 股，占公司目前总股本的 0.02%。
管理委员会将严格按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规
定，根据市场情况在存续期内择机出售上述已归属公司股份，并在依法扣除相关
税费后按照持有人所持份额比例进行分配。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
公司董事李晖先生、沈启盟先生、曾家梁先生、吴超先生为 2025 年员工持
股计划的参与人，因此回避本议案的表决。
表决结果：同意票 4 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；回避票 4 票，议案获得
通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
公告》（公告编号：2026-069）。
（七）审议通过《关于提请召开 2026 年第三次临时股东会的议案》
董事会提请于 2026 年 11 月 16 日在公司会议室召开 2026 年第三次临时股东
会。
表决结果：同意票 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票，议案获得通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
召开 2026 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-070）。
三、备查文件
（一）《第四届董事会第二十次会议决议》；
（二）《第四届审计委员会 2026 年第五次会议决议》；
（三）《第四届薪酬与考核委员会 2026 年第六次会议决议》。
特此公告。
深圳市法本信息技术股份有限公司
董事会
二〇二六年十月二十九日
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