证券代码：300132 证券简称：诺斯贝尔 公告编号：2026-056
福建诺斯贝尔控股股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
福建诺斯贝尔控股股份有限公司（以下简称“公司”或“诺斯贝尔”）第六
届董事会第四次会议于 2026 年 10 月 19 日以直接送达或电子通讯等方式发出会
议通知，本次会议于 2026 年 10 月 27 日下午在诺斯贝尔中山分公司会议室以现
场结合通讯的方式召开。会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，其中独立董
事黄浩先生以通讯方式出席本次会议。会议由董事长范展华先生主持，董事会秘
书及其他高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称《公司法》）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《福建
诺斯贝尔控股股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，会议召开
合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，并以记名投票表决方式通过如下决议：
与会董事一致确认，《2026 年第三季度报告》所载资料内容真实、准确、
完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核程序符
合法律法规及中国证监会、深圳证券交易所的相关规定。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026
年第三季度报告》。
该议案在提交董事会审议前，已经公司第六届董事会审计委员会第三次会议
审议通过。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经综合考虑公司业务发展、审计工作需求等情况，公司拟继续聘请天健会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告审计机构及内部控制审计
机构，聘期一年，审计费用合计 100 万元，其中财务报告审计费用 85 万元，内
部控制审计费用 15 万元。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
拟续聘 2026 年度审计机构的公告》。
该议案在提交董事会审议前，已经公司第六届董事会审计委员会第三次会议
审议通过。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东会审议。
公司因业务发展需要，拟对经营范围进行变更，具体变更情况如下：
变更前 变更后
一般项目：以自有资金从事投资活动；化妆 一般项目：以自有资金从事投资活动；化妆品
品批发；化妆品零售；消毒剂销售（不含危 批发；化妆品零售；消毒剂销售（不含危险化
险化学品）；卫生用品和一次性使用医疗用 学品）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；
品销售；日用化学产品销售；生物化工产品 日用化学产品销售；生物化工产品技术研发；
技术研发；母婴用品销售；产业用纺织制成 母婴用品销售；产业用纺织制成品销售；信息
品销售；信息系统运行维护服务；信息技术 系统运行维护服务；信息技术咨询服务；技术
咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、 服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术
技术交流、技术转让、技术推广。（除依法 转让、技术推广；企业管理，企业管理咨询，
须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开 办公服务。（除依法须经批准的项目外，凭营
展经营活动） 业执照依法自主开展经营活动）
董事会提请股东会授权公司管理层办理相关工商变更登记备案事宜，最终的
经营范围以市场监督管理部门核准情况为准。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
拟变更经营范围及修订<公司章程>的公告》。
该议案在提交董事会审议前，已经公司第六届董事会战略与可持续发展委员
会第一次会议审议通过。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东会审议。
根据业务发展需要，公司拟对福建诺斯贝尔控股股份有限公司中山分公司经
营范围进行变更，具体变更情况如下：
变更前 变更后
一般项目：化妆品批发；化妆品零售；卫生 一般项目：化妆品批发；化妆品零售；卫生用
用品和一次性使用医疗用品销售；日用化学 品和一次性使用医疗用品销售；日用化学产品
产品销售；母婴用品销售；产业用纺织制成 销售；母婴用品销售；产业用纺织制成品销售；
品销售；信息系统运行维护服务；信息技术 信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；
咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
技术交流、技术转让、技术推广。（除依法 技术转让、技术推广；企业管理，企业管理咨
须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开 询，办公服务。（除依法须经批准的项目外，
展经营活动） 凭营业执照依法自主开展经营活动）
最终的经营范围以市场监督管理部门核准情况为准。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
因本次董事会会议拟同意变更公司经营范围，根据《公司法》《上市公司治
理准则》等相关法律法规、规范性文件的规定，拟对《公司章程》中相关条款进
行修订。董事会提请股东会授权公司管理层办理相关工商变更登记备案事宜，具
体以市场监督管理部门最终核准情况为准。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
拟变更经营范围及修订<公司章程>的公告》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东会审议。
为提高闲置自有资金的使用效率，合理利用闲置自有资金，获取较好的投资
回报，董事会一致同意公司（包括控股子公司）在不影响正常经营及确保资金安
全的情况下，使用额度不超过 5 亿元人民币（或等值的外币）的闲置自有资金进
行现金管理，购买资信状况良好、财务状况良好、诚信记录良好的商业银行、证
券公司发行的中低风险、流动性好的理财类产品或存款类产品，包括但不限于以
下品种：
（1）商业银行发行的风险等级为 PR1、PR2 的保本型、低风险浮动收益型理
财产品和结构性存款、大额存单等存款类产品；
（2）证券公司发行的收益凭证、中低风险浮动收益型理财产品。
投资期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，
资金可循环滚动使用。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
该议案在提交董事会审议前，已经公司第六届董事会审计委员会第三次会议
审议通过。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司定于 2026 年 11 月 16 日（星期一）下午 15:30 召开 2026 年第二次临时
股东会，审议董事会提请审议的相关议案，本次股东会投票将采取现场投票和网
络投票相结合的方式进行。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
福建诺斯贝尔控股股份有限公司
董事会
二〇二六年十月二十九日
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