证券代码：300572 证券简称：安车检测 公告编号：2026-051
深圳市安车检测股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市安车检测股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会
议于 2026 年 10 月 28 日在深圳市南山区粤海街道滨海社区高新南十道 63 号高新
区联合总部大厦 35 层会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2026
年 10 月 16 日以书面的方式发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7
人。
会议由公司董事长孙臻先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议
的召开符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市安车检测股份有限公司章程》
的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《公司 2026 年第三季度报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
经审议，董事会认为：
《公司 2026 年第三季度报告》的编制程序符合法律法
规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
《深圳市安车检测股份有限公司 2026 年第三季度报告》详见巨潮资讯网（h
ttp://www.cninfo.com.cn/new/index）。
三、备查文件
（一）《第五届董事会第六次会议决议》；
（二）《第五届董事会审计委员会第六次会议决议》。
特此公告
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