证券代码：301232 证券简称：飞沃科技 公告编号：2026-102
湖南飞沃新能源科技股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖南飞沃新能源科技股份有限公司（以下简称 “公司”）第四届董事会第
十一次会议于 2026 年 10 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议
通知已于 2026 年 10 月 24 日以书面、通讯方式送达各位董事。本次会议应参加
董事 9 人，实际参加董事 9 人，会议由董事长张友君先生主持，公司高级管理人
员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《湖
南飞沃新能源科技股份有限公司章程》的有关规定，决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成如下决议：
（一）审议通过《关于<2026 年第三季度报告>的议案》
经审议，董事会认为公司 2026 年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、
行政法规等有关规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司于 10 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露
的《2026 年第三季度报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二）审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的
议案》
鉴于公司 2025 年股权激励计划首次授予部分第一个归属期、预留授予部分
第一批第一个归属期对应的限制性股票均已完成归属登记，公司总股本由
根据公司 2024 年度股东大会的授权，本次变更注册资本、修订《公司章程》
事项无需提交股东会审议，由公司董事会负责办理相关工商变更登记、备案手续。
最终变更内容以工商登记部门的核准结果为准。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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