证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2026-074
绿康生化股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）第五届董事会
第四十三次（临时）会议于 2026 年 10 月 27 日在福州大学科技园 2 号楼 9 层会
议室以现场结合通讯会议方式召开，会议通知已按照《公司章程》及《董事会议
事规则》要求发出。本次董事会应到董事 8 人，实到董事 8 人，其中独立董事 3
人。公司董事长王钻先生因公务安排，无法现场出席并主持本次会议，通过线上
形式出席。经公司过半数的董事共同推举，由董事杨静女士主持本次会议。公司
董事会秘书及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开、表决程序
符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
公司董事会认为：公司 2026 年第三季度报告的编制和审核程序符合相关法
律法规及公司相关内控制度的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《2026 年第三季度报告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
个锁定期届满的议案》
根据公司《2023 年员工持股计划（草案）》的相关规定，公司 2023 年员工
持股计划首次及部分预留受让股份第三个锁定期将于 2026 年 10 月 31 日届满。
根据 2023 年员工持股计划个人层面业绩考核情况，54 名持有人考核结果为优秀
或良好，个人层面解锁比例为 100%。若持有人实际解锁的标的股票权益数量小
于计划解锁数量，剩余超出部分的标的股票权益由持股计划管理委员会按照原始
出资金额收回，由管理委员会收回后重新分配给符合条件的其他员工，若无合适
人选，相应权益在锁定期结束后，择机出售后收益归公司享有。本次解锁符合公
司《2023 年员工持股计划（草案）》的相关规定，决策程序合法合规，不存在
损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
关联董事杨静、江世平回避表决。
具体内容详见公司于同日刊登在《证券日报》和巨潮资讯网的
（www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年员工持股计划首次及部分预留受让股份
第三个锁定期届满提示性的公告》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票
三、备查文件
特此公告。
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