证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2026-073
柏诚系统科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
柏诚系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十六次
会议于 2026 年 10 月 28 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议通知
已于 2026 年 10 月 25 日通过邮件的方式送达全体董事。本次会议由董事长过建
廷主持，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。公司全体高级管理人员列席
本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，决
议内容合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2026 年第三季度报告>的议案》
董事会认为：
程》等相关规定，公司 2026 年第三季度报告包含的信息公允、全面、真实地反
映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担个别和连带的法律责任。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《柏
诚系统科技股份有限公司 2026 年第三季度报告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第七届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。
（二）审议通过《关于 2026 年 1-9 月计提资产减值准备的议案》
董事会认为：公司本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，符合《企业会计
准则》和公司会计政策等相关规定，依据充分，符合公司的实际情况，公允地反
映了公司的资产状况，有助于为投资者提供更加真实可靠的会计信息。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《柏
诚系统科技股份有限公司关于 2026 年 1-9 月计提资产减值准备的公告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第七届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。
（三）审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划回购价格及回购注
销部分限制性股票的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《柏
诚系统科技股份有限公司关于调整 2024 年限制性股票激励计划回购价格及回购
注销部分限制性股票的公告》。
本议案已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会第十次会议审议通过。
职工代表董事沈进焕先生、董事吕光帅先生、张纪勇先生为本次激励计划的
首次授予激励对象，对本议案回避表决。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登
记的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《柏
诚系统科技股份有限公司关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更
登记的公告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
柏诚系统科技股份有限公司董事会
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