证券代码：301121 证券简称：紫建电子 公告编号：2026-046
重庆市紫建电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、
准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会
议于 2026 年 10 月 27 日在广东维都利新能源有限公司会议室以现场结合通讯方式
召开。本次会议通知已于 2026 年 10 月 22 日以专人送达及电子邮件等方式发出。
本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中：董事朱传钦先生、张自亮先
生、周显茂先生、冉义文先生、黎永绿先生、徐洪才先生以通讯方式出席会议；
公司财务负责人以及董事会秘书列席会议。
本次会议由董事长朱传钦先生召集和主持。本次会议的通知、召集、召开和
表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件
及《重庆市紫建电子股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以投票表决，通过了如下议案：
根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等
监管要求，公司结合第三季度的实际经营和管理情况，编制了《2026年第三季度
报告》。报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司前期审议通过的使用部分超募资金投资“万州叠片大电池项目”，项目
计划投资总额为11,532.14万元。受市场需求波动、行业竞争变化等因素影响，项
目整体实施进度较原计划有所放缓；截至2026年9月30日，项目累计投入募集资金
为9,843.89万元。为确保项目质量以及投产后与市场需求相匹配，公司拟将项目
达到预定可使用状态日期由2026年10月延期至2027年10月，除此之外，项目实施
主体、实施内容和投资总额保持不变。
董事会认为：公司对“万州叠片大电池项目”进行延期是应对市场需求变化
和行业竞争形势而采取的必要措施，符合公司实际情况和发展需求，不存在损害
公司及全体股东特别是中小股东合法权益的情形。
本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。
保荐机构国金证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司募集资金投资项目之“紫建研发中心建设项目”投资总额为7,021.81万
元。截至本议案审议之日，项目累计投入募集资金为6,830.12万元，募集资金专
用账户余额为515.81万元（含利息），将继续用于支付设备尾款。
鉴于该项目已完成场地装修改造、设备购置及研发团队组建，已达到预定可
使用状态，具备结项条件。该项目对完善公司研发体系、增强研发能力、加速产
品创新和技术迭代具有积极作用。董事会同意该项目予以结项，并授权公司财务
部门在上述募集资金项目专户余额支付完毕后，对该募集资金专户予以注销处理。
本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。
保荐机构国金证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率和公司盈利能力，维护
公司和股东的利益，在不影响募集资金投资项目建设的情况下，公司拟使用2亿元
闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期
限不超过12个月，可以滚动使用，到期自动归还。
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合《上市公司募集资金监管
规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范
运作》等相关规定，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
保荐机构国金证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
议》；
决议》；
特此公告。
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