证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2026-067
深圳市银宝山新科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三
十次会议于 2026 年 10 月 16 日以电子通讯方式发出通知，并于 2026 年 10 月 28
日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事九名，实际出席董事九名。会议由
董事长贺飞先生主持召开，董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。本
次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市银宝山新科
技股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以通讯表决的方式，审议通过了如下议案：
（一）本次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了
《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》。
董事会同意公司整理编制的《深圳市银宝山新科技股份有限公司 2026 年第
三季度报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案已经公司第五届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）
的《2026 年第三季度报告》
（公告编号：2026-068）。
（二）本次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了
《关于修订公司<董事会秘书工作细则>的议案》。
根据《上市公司治理准则》
《上市公司章程指引》
《上市公司董事会秘书监管
规则》
《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号—主板上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，并结合
公司实际情况，董事会同意对公司《董事会秘书工作细则》进行修订。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《深圳市银宝山新科技股份有
限公司董事会秘书工作细则》。
（三）本次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了
《关于制定公司<董事会秘书履职保障制度>的议案》。
为进一步健全公司治理机制，切实保障董事会秘书依法合规履职，根据《上
市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《上市公司董事会秘书监
管规则》等法律法规及规范性文件的要求，并结合公司实际情况，董事会同意制
定公司《董事会秘书履职保障制度》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《深圳市银宝山新科技股份有
限公司董事会秘书履职保障制度》。
（四）本次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了
《关于注销合伙企业的议案》。
本次注销合伙企业，系专项基金投资项目退出并完成清算分配后的后续事项，
有助于公司整合优化资源配置，符合公司及股东的整体利益，董事会同意注销珺
文银宝投资合伙企业（有限合伙）。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于注销合伙
企业的公告》（公告编号：2026-069）。
三、备查文件
特此公告
深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会
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