证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2026-112
湖北宜化化工股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
董事会第十次会议通知于 2026 年 10 月 23 日以书面、电话、电子邮
件相结合的形式发出。
式召开。
中，以通讯表决方式出席会议的董事 3 位，为郑春美女士、袁军先生、
彭学龙先生。
秘书及其他高级管理人员等列席了本次会议。
性文件和《湖北宜化化工股份有限公司章程》《湖北宜化化工股份有
限公司董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经过投票表决，一致通过如下议案：
（一）审议通过了《2026 年第三季度报告》。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司第十一届董事会审计委员会第七次会议审议通
过，同意将该议案提交本次董事会审议。
《2026 年第三季度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
（二）审议通过了《关于制定、修订公司治理制度的议案》。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》已经公司第十一届
董事会审计委员会第七次会议审议通过，同意将该议案提交本次董事
会审议。
《会计师事务所选聘制度（2026 年 10 月）》《董事会秘书工作
细则（2026 年 10 月）》《内部控制管理制度（2026 年 10 月）》《对
外投资管理制度（2026 年 10 月）》《子公司管理办法（2026 年 10
月）》《重大信息内部报告管理办法（2026 年 10 月）》详见巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
会议决议；
特此公告。
湖北宜化化工股份有限公司
董 事 会
首页
微信公众号
证券之星APP
