翔丰华: 第四届董事会第十一次会议决议公告_股票频道

证券代码：300890 证券简称：翔丰华公告编号：2026-69
债券代码：123225 债券简称：翔丰转债
上海市翔丰华科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海市翔丰华科技股份有限公司（以下简称“公司”“翔丰华”）第四届董
事会第十一次会议于 2026 年 10 月 27 日下午 15:00 以现场结合通讯表决方式在
上海翔丰华科技股份有限公司会议室召开。会议通知已于 2026 年 10 月 16 日通
过专人送达、邮件等方式发出。本次会议由周鹏伟先生主持，会议应出席董事 9
人，实际出席董事 9 人。会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规以及《公
司章程》等有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了以下议案：
审议通过《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》
董事会认为：公司编制的《2026 年第三季度报告》符合法律、行政法规和
中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 第三季
度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案已经审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于创业板信息披露指定网站的《2026 年第三季
度报告》（公告编号：2026-70）。
表决结果：赞成票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票；回避票数 0 票。
三、备查文件
次会议决议。
特此公告。
上海市翔丰华科技股份有限公司董事会

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