证券代码：301392 证券简称：汇成真空 公告编号：2026-048
广东汇成真空科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东汇成真空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次
会议于 2026 年 10 月 28 日上午 10:30 在公司会议室以现场会议的方式召开，会
议通知已于 2026 年 10 月 19 日以邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事
议由董事长罗志明先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
（以
下简称“《公司法》”）等法律法规、规范性文件和《广东汇成真空科技股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。依照国家有关法律、
法规之规定，本次会议经过有效表决，通过了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于审议公司 2026 年第三季度报告的议案》
公司董事会根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合
公司实际经营情况，编制了《2026 年三季度报告》，真实反映了本报告期公司
的经营情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信
息真实、准确、完整。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026 年第三季度报告》。
表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本议案。
（二）审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》
根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司董事会秘书监管规则》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
有关规定，并结合公司实际，对公司《董事会秘书工作细则》进行修订。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相
关公告。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。
三、备查文件
特此公告。
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