证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2026-75
沈阳惠天热电股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
董事刘佳辉先生采用视频参会表决）。
人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
内容详见公司同期刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网上
的《2026年第三季度报告》（公告编号：2026-76）。
票上市规则》的规定，董事邓士奎属关联董事，对该议案回避表决）。
本议案需提交公司股东会审议。内容详见公司同期刊登在《中国证券报》《证券时报》
《上海证券报》、巨潮资讯网上的《关于控股子公司购热关联交易的公告》（公告编号：
同意，0票反对，0票弃权；公司董事邓士奎在交易对方控股股东单位润电热力任职，根据《深
圳证券交易所股票上市规则》的规定，董事邓士奎属关联董事，对该议案回避表决）。
内容详见公司同期刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网上
的《关于控股子公司向沈东热电售热关联交易的公告》（公告编号：2026-78）。
子议案1《关于为惠涌公司提供热量输送服务关联交易的议案》（表决结果：8票同意，
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券交易所股票上市规则》的规定，董事邓士奎属关联董事，对该议案回避表决）。
子议案2《关于为沈海热力提供热量输送服务关联交易的议案》（表决结果：8票同意，
规则》的规定，董事邓士奎属关联董事，对该议案回避表决）。
子议案3《关于为华润电力沈阳公司提供热量输送服务关联交易的议案》（表决结果：8
票同意，0票反对，0票弃权；公司董事邓士奎过去12个月内曾在交易对方单位任职，根据《深
圳证券交易所股票上市规则》的规定，董事邓士奎属关联董事，对该议案回避表决）。
内容详见公司同期刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网上
的《关于控股子公司提供热量输送服务关联交易的公告》（公告编号：2026-79）。
对，0票弃权）
内容详见公司同期刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网上
的《关于召开2026年第六次临时股东会的通知》（公告编号：2026-80）。
三、其他
《关于对<2026年第三季度报告>的审核意见》。经对公司2026年第三季度财务报表及2026年
第三季度报告进行审核，公司董事会审计委员会认为，公司编制的《2026年第三季度报告》
符合法律、行政法规的规定，报告内容客观真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《关于控股子公司购热关联交易的议案》 《关于控股子公司向沈东热电售热关联交易的议案》
和逐项审议通过了《关于控股子公司提供热量输送服务关联交易的议案》（独立董事意见详
见关联交易公告内容）。
四、备查文件
特此公告。
沈阳惠天热电股份有限公司董事会
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