证券代码：002922 证券简称：伊戈尔 公告编号：2026-052
伊戈尔电气股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
伊戈尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议通
知于 2026 年 10 月 22 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2026 年 10 月
生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，董事会秘书及其他部分高级管理
人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2026 年第三季度报告》
《2026 年第三季度报告》详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
（二）审议通过《关于开展套期保值业务的议案》
《关于开展套期保值业务的公告》详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮
资讯网。《关于开展套期保值业务的可行性分析报告》详见巨潮资讯网。保荐机
构国泰海通证券股份有限公司出具了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（三）审议通过《关于调整股权激励计划股票期权行权价格的议案》
《关于调整股权激励计划股票期权行权价格的公告》详见《证券时报》《中
国证券报》和巨潮资讯网。上海君澜律师事务所出具了法律意见书，具体内容详
见巨潮资讯网。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
（四）审议通过《关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票
期权第三个行权期行权条件成就的议案》
《关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权第三个行
权期行权条件成就的公告》详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网。上
海君澜律师事务所出具了法律意见书，具体内容详见巨潮资讯网。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
（五）审议通过《关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予限制
性股票第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》
《关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予限制性股票第三个
解除限售期解除限售条件成就的公告》详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮
资讯网。上海君澜律师事务所出具了法律意见书，具体内容详见巨潮资讯网。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
三、备查文件
（一）第七届董事会第八次会议决议。
特此公告。
伊戈尔电气股份有限公司董事会
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