证券代码：603285 证券简称：键邦股份 公告编号：2026-050
山东键邦新材料股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
山东键邦新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二
次会议于 2026 年 10 月 18 日以邮件方式发出会议通知，并于 2026 年 10 月 28 日
在公司会议室采用通讯表决的方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7
人，会议由董事长朱剑波先生召集并主持，高级管理人员列席会议。本次会议的
召集、召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决
议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2026 年第三季度报告》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）等指定信息
披露媒体披露的《2026 年第三季度报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于制定<山东键邦新材料股份有限公司控股子公司管理
制度>的议案》
为规范公司控股子公司经营管理行为，促进控股子公司健康发展，优化公司
资源配置，提高控股子公司的经营积极性和创造性，依照《中华人民共和国公司
法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等有关规定，结
合公司实际情况，制定《山东键邦新材料股份有限公司控股子公司管理制度》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于重新制定<山东键邦新材料股份有限公司董事会秘书
工作制度>的议案》
为进一步规范公司董事会秘书的工作职责和程序，明确董事会秘书的职责权
限，依据《中华人民共和国公司法》
《上海证券交易所股票上市规则》
《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司董事会秘书监管
规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，重新制定《山东
键邦新材料股份有限公司董事会秘书工作制度》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
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