证券代码：300472 证券简称：ST 新元 公告编号：2026-097
万向新元科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万向新元科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 28 日以
通讯方式召开第六届董事会第七次会议。本次会议由董事长舒骋先生主持，会议
应到董事 9 人，实际出席董事 9 人，董事会秘书张沿沿女士列席会议。会议通知
于 2026 年 10 月 18 日以通讯方式送达。本次会议召开符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定，会议合法有效。
经与会董事认真审议表决，本次会议审议通过以下议案：
议案一、《关于 2026 年三季度报告的议案》
公司 2026 年三季度报告符合法律、行政法规等相关规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。
特此公告。
万向新元科技股份有限公司董事会
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