证券代码：688837 证券简称：信诺维 公告编号：2026-016
苏州信诺维医药科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
苏州信诺维医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会
议于 2026 年 10 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知已于
本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中以通讯方式出席并表决董事 6
名。会议由董事长强静先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召
集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文
件和《苏州信诺维医药科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
一、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式，逐项审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于选举第二届董事会审计委员会委员的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
非独立董事辞任暨选举职工代表董事及补选董事会审计委员会委员的公告》（公告编
号：2026-017）。
（二）审议通过《关于公司〈2026 年第三季度报告〉的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026
年第三季度报告》。
（三）审议通过《关于变更公司证券事务代表的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
变更公司证券事务代表的公告》（公告编号：2026-018）。
二、备查文件
特此公告。
苏州信诺维医药科技股份有限公司董事会
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