证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2026-65
厦门港务发展股份有限公司
第八届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
年 10 月 23 日以电子邮件送达方式向全体董事发出召开第八
届董事会第二十八次会议（以下简称本次会议）的通知；
式召开本次会议；
章、规范性文件和《厦门港务发展股份有限公司章程》的规
定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
具体内容参见 2026 年 10 月 28 日刊登于《证券时报》
《中国证券报》和巨潮资讯网的《厦门港务发展股份有限公
司 2026 年第三季度报告》。
公司于 2026 年 10 月 27 日召开第八届董事会审计委员
会 2026 年度第六次会议，对公司 2026 年第三季度报告所涉
及的财务信息进行了审核，并同意提交公司董事会审议。
本项议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得
通过。
能化桥吊项目的议案》
为进一步提升码头核心作业能力、充分释放泊位运营潜
力、主动顺应港口智能化发展趋势，公司控股子公司厦门集
装箱码头集团有限公司（以下简称集装箱集团）之控股子公
司厦门国际货柜码头有限公司计划购置 2 台智能化桥吊，替
换海沧港区 3#泊位 QC3 与 QC4 两台老旧桥吊，项目总投资
额为 14,000 万元人民币。
公司于 2026 年 10 月 27 日召开的第八届董事会战略发
展与 ESG 委员会 2026 年度第四次会议审议通过了《关于本
公司控股企业国际货柜码头更新购置 2 台智能化桥吊项目的
议案》，并同意将该项议案提交公司董事会审议。
本项议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得
通过。
龙门吊项目的议案》
为提升码头的作业能力，缓解设备作业负荷压力，满足
嵩屿港区高质量发展需求，公司控股子公司集装箱集团之全
资子公司厦门港务海通码头有限公司拟新增购置 2 台智能化
桥吊和 4 台自动化龙门吊，项目总投资为 22,400 万元人民币。
公司于 2026 年 10 月 27 日召开的第八届董事会战略发
展与 ESG 委员会 2026 年度第四次会议审议通过了《关于本
公司控股企业海通码头新增 2 台桥吊、4 台龙门吊项目的议
案》，并同意将该项议案提交公司董事会审议。
本项议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得
通过。
案》
公司于 2026 年 2 月 13 日收到中国证券监督管理委员会
出具的《关于同意厦门港务发展股份有限公司发行股份购买
资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2026〕297
号），同意公司发行股份募集配套资金不超过 35 亿元的注
册申请。
为规范公司募集配套资金的使用和管理，保护投资者权
益，根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
规范运作》及《厦门港务发展股份有限公司募集资金管理制
度》的相关规定，公司及下属企业拟在符合规定的商业银行
开立募集资金专用账户，对本次发行的募集资金实行专户专
储管理，并将按照规定与主承销商、存放募集资金的商业银
行签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进
行监管。为此，公司拟申请授权公司董事长及其授权的指定
人员办理上述募集资金专用账户的设立及募集资金监管协
议签署等具体事宜。
本项议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得
通过。
特此公告。
厦门港务发展股份有限公司董事会
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