证券代码：601601 证券简称：中国太保 公告编号：2026-031
重要提示
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或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国太平洋保险（集团）股份有限公司
第十届董事会第二十六次会议决议公告
本公司第十届董事会第二十六次会议通知于 2026 年 10 月 14 日以书面方式
发出，并于 2026 年 10 月 28 日在杭州召开。会议由傅帆董事长主持。应出席会
议的董事 14 人，亲自出席会议的董事 14 人。本公司部分高级管理人员和董事会
秘书列席了会议。本次董事会会议出席人数符合法定人数要求，会议召开符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议并现场表决，形成以下会议决议：
一、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2026 年第
三季度报告>的议案》
具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2026 年第三季度报告》。
本公司董事会审计与关联交易控制委员会已审议通过该项议案。
表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司部分部门设
置调整的议案》
表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议并通过了《关于修订<中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事
会秘书工作制度>的议案》
表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议并通过了《关于修订<中国太平洋保险（集团）股份有限公司投资
者关系管理办法>的议案》
具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《中国太平洋保险（集团）股份有限公司投资者关系管理办法》。
表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2026 年度
财务预算暨考核相关事项的议案》
表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会
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