证券代码：688388 证券简称：嘉元科技 公告编号：2026-096
广东嘉元科技股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会
议（以下简称“会议”）于2026年10月28日以现场结合通讯表决方式召开。本次
会议通知于2026年10月25日以电子邮件方式送达全体董事，本次会议由董事长廖
平元先生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，出席会议人数符
合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《广东嘉元科技股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定。会议的召集和召开程序
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议
决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
（一）审议通过《公司2026年第三季度报告的议案》
（1）经审议，认为公司 2026 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、
法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定；公司 2026 年第三季度报告的
内容和格式符合报告编制的规定，所包含的信息真实准确反映了公司 2026 年第
三季度的生产经营成果和财务状况；2026 年第三季度报告编制过程中，未发现
公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；董事会全体成员保证公
司 2026 年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责
任。综上，公司董事会同意本议案。
（2）表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（3）本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（4）本议案已经公司第六届董事会审计委员会2026年第六次会议审议通过，
同意相关内容并同意提交公司董事会审议。
（5）本议案无需提交股东会审议。
（6）具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《广东嘉元科技股份有限公司2026年第三季度报告》。
（二）审议通过《关于作废2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的
议案》
（1）经审议，根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2021年限制性
股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定及公司2021年第四次临时股东大会的
授权，鉴于首次授予部分第四个归属期将于2026年10月31日届满、预留授予部分
第三个归属期已于2026年10月10日届满，因激励对象自愿放弃归属/归属期到期
尚未归属合计作废限制性股票185.7230万股。本次作废后，公司2021年限制性股
票激励计划实施完毕。综上，公司董事会同意本议案。
（2）表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票。
（3）董事廖平元先生、杨剑文先生、李建国先生系本次激励计划的激励对
象，上述关联董事回避表决。
（4）本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会2026年第六次会议审
议通过，并同意将上述议案提交公司董事会审议，关联委员杨剑文先生回避表决。
（5）本议案无需提交股东会审议。
（6）具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《广东嘉元科技股份有限公司关于作废2021年限制性股票激励计划部分限制
性股票的公告》（公告编号：2026-097）。
特此公告。
广东嘉元科技股份有限公司董事会
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