证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2026-035
浙江金盾风机股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江金盾风机股份有限公司（以下简称“公司”）五届十三次董事会会议通
知于 2026 年 10 月 24 日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了各位董事，此
次会议于 2026 年 10 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。应出
席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，其中以通讯表决方式出席的董事是朱
建、徐伟民、李宗吾、阳洪 4 人。本次会议由董事长王淼根先生召集和主持，公
司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
董事会认真审议了公司《2026 年第三季度报告》，认为报告内容真实、准
确完整地反映了公司经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网披露的《2026 年第三季度报告》。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为积极推动公司高质量发展，提升投资者回报能力和水平，保护投资者特别
是中小投资者的合法权益，公司拟按照相关规定使用公积金弥补亏损。
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2025 年度审计报告》（天
健审〔2026〕10394 号），截至 2025 年 12 月 31 日，公司母公司报表的未分配
利 润 为 -1,406,073,392.18 元， 盈 余公 积为 26,541,316.03 元， 资 本公 积为
行后有关财务处理问题的通知》等法律、法规及规范性文件，以及《公司章程》
等相关规定，公司拟使用母公司盈余公积 26,541,316.03 元和资本公积-资本（股
本）溢价 1,379,532,076.15 元，两项合计 1,406,073,392.18 元用于弥补母公司
累计亏损。
本次弥补亏损方案实施完成后，公司截至 2025 年 12 月 31 日的母公司财务
报表盈余公积由 26,541,316.03 元减至 0.00 元，资本公积由 1,939,508,346.62
元减至 559,976,270.47 元，未分配利润由-1,406,073,392.18 元增至 0.00 元。
具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网披露的《关于使用公积金弥补亏损
的公告》。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案须提交公司股东会审议。
公司拟于 2026 年 11 月 13 日（星期五）下午 14:00 在公司（地址：浙江省
绍兴市上虞区章镇镇工业园区）三楼会议室召开 2026 年第一次临时股东会。
具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2026 年第一次
临时股东会的通知》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
浙江金盾风机股份有限公司董事会
二〇二六年十月二十九日
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